? ? 河南省沈丘縣人民法院

? ? 刑事判決書

? ? (2022)豫1624刑初51號

? ? 公訴機關沈丘縣人民檢察院。

? ? 被告人陳X，女，1982年10月25日出生，居民身份證號碼XXX，漢族，中專文化，無業，戶籍所在地貴州省六盤水市六枝特區巖腳鎮和平XX，住貴州省六盤水市六枝特區巖腳鎮和平XX。因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年9月11日在貴州省六盤水市六枝特區九龍XX附近被沈丘縣公安局民警抓獲，2021年9月13日被沈丘縣公安局刑事拘留，2021年10月20日被沈丘縣人民檢察院批準逮捕，2021年10月21日被沈丘縣公安局執行逮捕。2022年4月10日被本院取保候審。

? ? 辯護人文泳星，河南陳州律師事務所律師。

? ? 被告人周X，男，1984年3月13日出生，居民身份證號碼XXX，漢族，小學文化，務工人員，戶籍所在地貴州省六盤水市六枝特區XX，住貴州省六盤水市六枝特區地宗社區七冶國際新城45-1-702室。因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年9月11日被沈丘縣公安局取保候審。

? ? 辯護人李X，河南XX律師。

? ? 沈丘縣人民檢察院以沈檢刑訴〔2021〕530號起訴書指控被告人陳X、周X犯幫助信息網絡犯罪活動罪，向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。沈丘縣人民檢察院娟出庭支持公訴，被告人陳X及其辯護人文XX及其指定辯護人李X到庭參加訴訟。

? ? 檢察院指控，2021年8月12日，河南省沈丘縣XX村民馬XX報警稱其被電信詐騙，其周X名下XX銀行卡轉賬90000元。經查，被他人收購銀行卡用于網絡犯罪活動，仍介紹周XX銀行卡提供給陌生人使用。被告人陳X提供展銀行卡、一張XX銀行卡，被告人周X提供、一張蘭州XX卡。在蘭州市辦理銀行卡期間，被告人陳X共計14000元，被告人陳X在蘭期間負責被告人周X等人的吃住費用及路費信詐騙案件偵辦平臺查詢，被告人陳X名下上卡進賬流水30元，XX銀行卡進賬流水1021.9XX銀行卡接收被害人被詐騙資金轉入117XXXX8507元，蘭州XX卡進賬流水130327.5元。

? ? 針對上述指控，公訴機關向本院提供了被告人供述、證人證材料。公訴機關認為：應當以幫助信息網絡犯罪人陳X、周X的刑事責任；被告人陳X、,可以從寬處理；被告人陳X、周X如實供可以從輕處罰。建議判處被告人陳X有期徒刑一年，并處罰金，判處被告人周X有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。被告人陳X對指控事實和指控罪名沒有異議，認罪認罰。

? ? 辯護人文泳星對指控被告人陳X犯幫助信息網絡犯罪活動罪沒有異議，提出的辯護意見是：被告人陳X是初犯；系從犯；如實供述自己的罪行；認罪認罰；上游犯罪分子轉給陳X的14000元是承諾給大家的機票及食宿費用，陳X只是負責發放，大家每人占用了其中的1400元左右，陳X的違法所得應認定為1400元。請求對被告人陳X從輕、減輕處罰。

? ? 被告人周X對指控事實和指控罪名沒有異議，認罪認罰。

? ? 辯護人李X對指控被告人周X犯幫助信息網絡犯罪活動罪的罪名及事實沒有異議，提出的辯護意見是：被告人周X是初犯、偶犯；如實供述自己的罪行；認罪認罰。請求對被告人周X從輕、減輕處罰。

? ? 經審理查明，2021年8月12日，河南省沈丘縣XX民馬XX報警稱其被電信詐騙，其中向對方提供的周X名下XX銀行卡轉賬90000元。經查，被告人陳X聯系、介紹被告人周X等10余人一同前往蘭州市，被告人陳X、周X等人在明知他人將其銀行卡用于網絡犯罪活動的情況下，仍辦理銀行卡并

? ? 提供給陌生人，其中被告人陳X提供1張上海XX展銀行卡、1張XX銀行卡，被告人周X提供1張XX銀行卡、1張蘭州XX卡。在去蘭州市辦理銀行卡期間，對方兩次共給被告人陳X人民幣14000元，被告人陳X用收取的此14000元支付了去蘭州辦卡人員的餐費、住宿費和返程機票費用，并給發給每人部分現金，每個辦卡人合計獲得違法所得約1400元。

? ? 經在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，被告人上海XX展銀行卡進賬流水30元，XX銀行1021.9元，被告人周X名下XX銀行卡接收被害金轉入117500元，進賬流水873XXXX8507元，蘭州XX130327.5元。

? ? 在本案偵查階段，沈丘縣公安局刑警大隊扣押被華為榮耀V40手機1部，第一次庭審后移送本院。

? ? 另查明，被告人陳X、周X到案后如實供述行。在本案審查起訴階段，被告人周X給沈丘縣人簽了認罪認罰具結書，陳X表示自愿認罪認罰。因情原因，開庭前被告人陳X未在認罪認罰具結書上當庭表示在審查起訴階段確實自愿認罪認罰，后在其時已在認罪認罰具結書上補簽姓名。法庭審理過程中，貴州省六盤水市六枝特區司法院出具了對被告人周X的調查評估意見書，最終評周X適宜在居住地進行社區矯正。

? ? 上述事實，被告人陳X、周X在開庭審理過議，并有被告人陳X、周X供述，被電信網絡詐馬XX陳述及其微信聊天記錄，證人時建江證言（證周XXX銀行卡622XXXX00935813轉款90000元)曲靖市師宗縣陳正華被電信詐騙詐騙案相關證據（陳正松XX銀行卡622XXXX00935813轉款20000元)，注縣張XX被電信詐騙案相關證據（張XX其中給周X卡622XXXX00935813轉款7500元)，陳X上海浦東卡、XX銀行卡主體信息及交易明細，周X中國XX銀行卡、蘭州XX卡主體信息及交易明細，到案經過，受案登記表，立案決定書，沈丘縣公安局刑警大隊關于移送陳X手機的情況說明，戶籍信息資料，陳X、周X無違法犯罪記錄的前科情況查詢證明，認罪認罰具結書，調查評估意見書等證據證實，足以認定。

? ? 本院認為，被告人陳X、周X明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構成要件，已經構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控被告人陳X、周X犯幫助信息網絡犯罪活動罪的罪名成立。被告人陳X、周X自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。被告人陳X、周X如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人陳X在幫助信息網絡犯罪活動罪中起主要作用，是主犯。根據本案案情，被告人陳X、周X的違法所得可均認定為1400元。被告人綜合被告人陳X、周X的犯罪性質、犯罪情節、認罪態度、悔罪表現以及公訴機關的量刑建議、貴州省六盤水市六枝特區司法局的調查評估意見，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條和《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條的規定，判決如下：

? ? 一、被告人陳X犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣7000元。

? ? (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，

? ? 羈押一日折抵刑期一日，即2021年9月11日起至2022年4月10日止。罰金已繳納。)

? ? 二、被告人周X犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。

? ? (緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)